Piše: C. R.
Tožilci trdijo, da je 35-letni Newyorčan Robert Taylor želel “ohraniti svoje poslovanje s kioski z bitcoini v čim večji tajnosti”.
Okrožno tožilstvo na Manhattnu je obtožilo moškega, ki je po New Yorku, New Jerseyju in Miamiju vodil več deset nelicenciranih bankomatov za prodajo bitcoinov.
Tožilstvo trdi, da je 35-letni Newyorčan Robert Taylor v treh mestih upravljal skupno 46 bankomatov Bitcoin in med letoma 2017 in 2018 prodal za 5,6 milijona dolarjev (5,1 milijona evrov) Bitcoinov. Pri tem je pobiral provizije za transakcije v višini od 10 do 20 %.
Taylor je obtožen, da je v objavah na družbenih omrežjih uporabnikom bankomatov obljubljal, da njegovi bankomati ne uporabljajo kamer in ne zahtevajo identitete. Te obljube so privabile stranke, ki so pred kratkim storile kazniva dejanja.
Taylor se je včeraj predal je po izjavi, ki jo je za agencijo Reuters podal tiskovni predstavnik urada državnega tožilca. Obtožen je davčne goljufije lažnih prijav in vodenja nelicenciranega prenosa denarja.
“Robert Taylor se je domnevno zelo trudil, da bi svoje poslovanje s kioski z bitcoini ohranil v čim večji tajnosti in tako privabil stranke, ki bi za anonimnost plačale najvišje zneske,” je v sporočilu za javnost povedal okrožni tožilec na Manhattnu Alvin Bragg mlajši. “Ker se uporaba kriptovalut, kot je bitcoin širi še naprej privabljajo različne slabe akterje, ki upajo, da se bodo izognili organom pregona.” Dodal je, da “ne bomo dovolili, da digitalne valute postanejo varno zatočišče za nezakonite dejavnosti”.
Bankomati za bitcoine in zakonodaja
Bankomati za bitcoine niso nezakoniti, če spoštujejo lokalne davčne predpise in predpise o izdaji dovoljenj. Vendar pa so jih organi večkrat povezali s pranjem denarja in drugimi kriminalnimi dejavnostmi.
Decembra lani je Urad za vladno odgovornost Združenih držav Amerike (The United States Government Accountability Office) objavil poročilo v katerem je podrobno opisal vlogo, ki jo lahko imajo bankomati Bitcoin pri trgovini z ljudmi in drogami.
Poročilo je trdilo, da ponudnikom bankomatov Bitcoin ni treba rutinsko poročati o lokacijah svojih kioskov. To je potencialna slepa pega za zvezne agencije, ki želijo identificirati kioske na območjih z visokim tveganjem finančnih kaznivih dejanj ter trgovine z ljudmi in drogami.
Poročilo dodaja, da se privlačnost izkoriščanja bankomatov Bitcoin za kriminalne namene poveča, če se ponudniki bankomatov odpovejo zbiranju podatkov o identiteti uporabnikov
Poročilo navaja, tudi FBI, ki je dejal, da se je “povečala uporaba kioskov za virtualne valute v nezakonite namene”, vključno s trgovino z ljudmi in drogami.
Marca je britanski organ za finančno poslovanje odredil zaprtje vseh bankomatov za bitcoine v državi. Organ FCA je navedel: “V skladu z odločbo Evropskega parlamenta in Sveta (FCA) št: “Nobeno pri nas registriranih podjetij za kriptovalute ni dobilo dovoljenja za ponujanje storitev kripto bankomatov, kar pomeni, da vsi, ki delujejo v Združenem kraljestvu to počnejo nezakonito in jih potrošniki ne bi smeli uporabljati.”
Vir: decrypt.co
